Уважаемый акционер!

Среда, Август 8, 2012

Акционерное общество Banca de Economii S.A., расположенное по адресу:  мун. Кишинэу, ул. Колумна 115, доводит до Вашего сведения, что 14 сентября 2012 г.,  в соответствии с решением Совета Банка от 27 июля 2012 г., созывается Внеочередное общее собрание акционеров в зале заседаний Независимых Профсоюзов Молдовы по адресу: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, № 129.          

Форма проведения собрания – очная (в присутствии акционеров)

Начало регистрации акционеров – c 09:30 до 10:45

Начало собрания – 11:00

Повестка дня:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
  2. Избрание нового состава членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии или делегирование полномочий  Ревизионной комиссии аудиторской компании;
  3. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Совета банка и Ревизионной комиссии на 2012 год;
  4. Утверждение изменений в Устав Банка;
  5. Утверждение изменений в Кодекс о Корпоративном Управлении;
  6. Утверждение изменений в Регламент Общего Собрания Акционеров;
  7. Утверждение изменений в Регламент Совета банка;
  8. Утверждение изменений в Регламент Ревизионной комиссии банка.

Список акционеров, имеющих право участия во Внеочередном общем собрании акционеров Banca de Economii S.A., составлен по состоянию на 07 августа 2012 года. Изменения в списке акционеров будут производиться согласно действующему законодательству.

Для участия во Внеочередном общем собрании акционеров необходимо представить удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке или выписку из Государственного Реестра Предприятий и Организаций).

Ознакомиться с материалами по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Banca de Economii S.A. можно с 04 сентября 2012 г., ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, за исключением выходных дней, в Центральном Офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115.

В соответствии со ст. 29 п. 1 а) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, Banca de Economii S.A. напоминает акционерам о необходимости обновления личных данных у Независимого Регистратора Banca de Economii S.A.

Контактные данные Независимого Регистратора банка: „Registrul – F” S.A., мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам 65, в помещении „Moldagroconstrucţia” S.A. (офис.333, 335, этаж 3), тел.: 22-99-13.

Справки по телефону: 022 218-026